1800 turisti truffati nei negozi di elettronica nel sud di Tenerife
L’azione congiunta della Polizia nazionale e della Vice direzione della sorveglianza doganale ha condotto all’arresto di 33 individui, all’identificazione di 1.805 vittime di diverse nazionalità e alla scoperta di un danno economico superiore a quattro milioni di euro.
La fase iniziale di un’operazione di polizia condotta dalla Polizia Nazionale, in collaborazione con la Vice Direzione della Sorveglianza Doganale, è stata completata con successo mediante lo smantellamento di un’organizzazione criminale situata nel sud dell’isola di Tenerife.
Un totale di 33 individui sospettati di essere affiliati a questa organizzazione è stato arrestato. L’organizzazione era specializzata nella frode sistematica ai danni di anziani turisti stranieri, principalmente nei comuni di Adeje e Arona, nel sud dell’isola di Tenerife.
Le indagini hanno finora identificato 1.805 vittime provenienti da diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Belgio, Germania, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Italia, Estonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Lettonia e Ungheria.
Il danno economico complessivo stimato supera i quattro milioni di euro.
Le indagini sono state avviate nel 2022 sulla base di informazioni riguardanti un’organizzazione criminale potenziale nel sud di Tenerife. Questa organizzazione si concentrava sulla truffa di turisti stranieri anziani attraverso piccoli negozi di tecnologia.
I membri dell’organizzazione avevano ruoli specifici, inclusa la selezione delle vittime e l’offerta di dispositivi tecnologici a prezzi convenienti. Dopo che il turista accettava l’offerta, veniva condotto in un’altra struttura dell’organizzazione, dove raccoglievano informazioni sull’alloggio e sulla data di ritorno a casa della vittima.
Utilizzando l’inganno di configurare i dispositivi e aggiungere applicazioni ricreative, trattenivano gli oggetti acquistati e concordavano con le vittime di consegnarli prima della partenza.
Una volta che i turisti avevano lasciato il Paese, iniziavano a effettuare addebiti fraudolenti sulle loro carte di credito attraverso i terminali POS di una rete di negozi complessa situata nel sud di Tenerife.
Dopo un’indagine dettagliata, gli agenti dell’Unità per la criminalità economica e fiscale, con la collaborazione della Vicedirezione di Vigilanza Doganale, sono riusciti a smantellare con successo l’organizzazione criminale.
Operazione di polizia nazionale
Le forze di polizia hanno coinvolto più di 100 agenti provenienti da diverse unità della Polizia Nazionale.
Finora, la Polizia Nazionale ha arrestato 33 persone sospettate di aver commesso reati legati all’organizzazione criminale , al riciclaggio di denaro e alla frode .
Nel corso delle perquisizioni sono stati confiscati contanti per un milione di euro, bloccati capitali superiori al milione di euro distribuiti in più di 300 conti bancari e sequestrati 42 beni , oltre a vari gioielli e 17 veicoli di lusso . Uno di questi veicoli ha un valore di oltre 160.000 euro .
I cinque principali leader dell’organizzazione, tutti uomini, sono stati consegnati alla giustizia e posti in custodia cautelare dopo essere comparsi davanti alle autorità giudiziarie.
L’inchiesta è ancora in corso: “Non si possono escludere altre vittime e altri arresti”
L’ indagine della Polizia di Stato è nella fase patrimoniale ed è ancora in corso, senza escludere la possibilità di individuare nuove vittime ed effettuare ulteriori arresti.
A tal fine, la Polizia nazionale ha istituito canali di cooperazione di polizia attraverso EUROPOL con le forze di sicurezza dei paesi colpiti.
L’obiettivo è contattare le vittime, fornire loro orientamento nel processo di denuncia dei reati, supportarle nel procedimento legale e garantire che ricevano un risarcimento per i danni economici subiti.
